公告日期：2022-05-11

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐素容
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由第三届董事会第二次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月19日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责本公司 2022 年度报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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