公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-024

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐素容

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

2021 年 6 月 24 日与农商银行股份有限公司龙泉驿支行签订为期一年的
循环借款合同,公司以自有房产为抵押向农商银行股份有限公司龙泉驿支行申 请贷款人民币 190 万元，由公司股东徐素容、徐远江、徐素勤、吴达嗣、曾 循、李正久、刘杰，与徐素容配偶吴显纲提供连带责任担保。

公告编号：2022-024

现因上述贷款即将到期，公司已还款 10 万元，拟向农商银行股份有限公
司龙泉驿支行申请续贷人民币 180 万元。本次贷款用于补充公司流动资金， 贷款利率 4.35%，贷款期限为 1 年，贷款具体金额及使用期限以公司和农商 银行股份有限公司龙泉驿支行正式签订的借款合同和保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案该笔借款由公司关联方提供无偿担保，公司为纯受益方。按照治理 规定相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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