公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐素容

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都新西南陶瓷艺术股份公司 2023 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经过董
事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企 业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的 要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未分配
利润为-6,360,381.15 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第九次会议 决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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