公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-024

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券
成都新西南陶瓷艺术股份公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：李正久
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都新西南陶瓷艺术股份公司2023年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好 挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2023-024

司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管
理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐南曦为监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事、监事会主席李正久先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，公司监事会根据徐南曦的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的 任职资格，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名徐南曦为监事，任职期 限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届监事会第五次 会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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