公告日期：2023-04-24

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2023 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通
过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波协源光电科技股份有限公司

股东大会制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范宁波协源光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和《宁波协源光电科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关规定，特制订本议事规则。

第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股

东代理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员
和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项
规定，认真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大
会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职
责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉
尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人
出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表
决权等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，
应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉
维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和
决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。
第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织
工作。

第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会
议的股东（或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事
应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，
不得使用容易引起歧义的表述。

第二章 股东大会的职权

第七条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最
高决策机构。

股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得

干涉股东对自身权利的处分。

股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司
章程的规定确定。

第八条 股东大会依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
作出决议；

（十） 修改公司章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准第九条规定的担保事项；

（十三） 审议股权激励计划；

（十四） 公司重大交易：1、交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和……
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