公告日期：2023-05-11

宁波协源光电科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省宁波市慈溪市庵东镇元祥村3幢一层厂房
主办券商

财通证券

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宁波协源光电科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、宁波协源、股份公司、本公司 指 宁波协源光电科技股份有限公司

定向发行说明书 宁波协源光电科技股份有限公司股票定向
发行说明书

华昱合伙、合伙企业 指 宁波华昱企业管理咨询合伙企业 (有限合
伙)

财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司

众华会计师、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

大成律师、律师事务所 指 北京大成（宁波）律师事务所

董事会 指 宁波协源光电科技股份有限公司董事会

监事会 指 宁波协源光电科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、两年一期 指 2020年、2021 年、2022年 1-9 月

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 宁波协源光电科技股份有限公司

证券简称 宁波协源

证券代码 838458

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