公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-076

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯炜炜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,250,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。

公告编号：2023-076

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资暨设立海外全资子公司的公告》

1.议案内容：

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，提升公司产品销售生产布局，公司拟以自有资金不超过500 万美元（参考汇率 7，折人民币 3500 万元），在海外设立全资子公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

公告编号：2023-076

三、 备查文件目录
《2023 年第四次临时股东大会决议》

宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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