公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-017

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯炜炜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,250,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-017

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定公告信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

冯炜炜女士、应园先生为关联股东，回避表决。
三、 备查文件目录
《2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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