公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-026

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

追认并预计关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务拓展计划，预计 2024 年度公司及子公司将向关联
方宁波华联电子科技有限公司销售产品，销售金额为 2,100,000.00
元，其中 2024 年 1-6 月已发生 878,980.53 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 22 日，第三届董事会第十三次会议审议通过《追认
并预计关联交易的议案》。冯炜炜女士和应园先生为关联董事，回避
表决。公司董事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。该议
案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波华联电子科技有限公司

住所：宁波杭州湾新区庵东工业区

公告编号：2024-026

注册地址：宁波杭州湾新区庵东工业区

注册资本：17,380,000.00 元

主营业务：电子显示器、汽车配件、电器配件研究、开发、制造。
法定代表人：阮国芬

控股股东：应园

实际控制人：应园、冯炜炜

关联关系：宁波华联电子科技有限公司系公司大股东冯炜炜女士
及配偶应园先生、配偶应园先生的父亲合计控股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联方交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产
经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基
础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
四、 交易协议的主要内容

预计 2024 年度公司将向关联方宁波华联电子科技有限公司销售
产品，销售金额为 2,100,000.00 元，具体内容以双方最终签署的协
议为准。

公告编号：2024-026

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，主要为本公司向关联方销
售产品，是公司正常经营所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开
的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公
司及其他股东的利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展的实际情况，不会对公司经营及
财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录

宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
宁波协源光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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