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发表于 2023-09-15 16:52:34 股吧网页版
汇博医疗:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15


公告编号:2023-038

证券代码:838460 证券简称:汇博医疗 主办券商:东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 11 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人:朱天钢

6.会议列席人员:刘荥、董明丽、郜淑娜

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河南汇博医疗股份有限公司关于孙公司增资暨引入新投资者>的议案》
1.议案内容:

公告编号:2023-038

河南汇博医疗股份有限公司(以下简称“汇博医疗”)孙公司南阳民投数字健康科技有限公司(以下简称“民投数字健康”)因经营战略需要,拟转让股权并引进新的投资者。

民投数字健康原股东希迪克康养产业发展有限公司将持有的 100%股权转让给汇博医疗,同时民投数字健康拟增加注册资本 300 万元,以引进南阳市民投信息科技有限公司(以下简称“南阳市民投”)和深圳市鼎盈信投资有限公司(以下简称“鼎盈信”)。

本次增资完成后,民投数字健康注册资本为 500 万元,其中由南阳市民投、
汇博医疗、鼎盈信分别认缴出资 225 万元、220 万元和 25 万元,上述股东持股
比例分别为 51%、44%和 5%。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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