公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-057

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：朱天钢

6.会议列席人员：刘荥、董明丽、郜淑娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为补充运营资金，支持业务发展，公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配

公告编号：2023-057

方食品有限公司拟向河南社旗农村商业银行股份有限公司申请综合授信19,000,000 元，期限为 24 个月，年利率以具体合同为准。公司控股股东、实际控制人朱天钢先生为本次申请授信提供股权质押担保，公司提供无形资产质押担保，朱天钢先生及其配偶周振秀女士提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，可免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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