• 最近访问:
发表于 2024-04-30 17:12:03 股吧网页版
汇博医疗:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


公告编号:2024-020

证券代码:838460 证券简称:汇博医疗 主办券商:东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日上午。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2024-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南英泰律师事务所两名律师见证本次股东大会。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-016)及《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017)。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况
(三)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公告编号:2024-020

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2023 年年度财务决算报告。
(五)审议《关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,提出 2024 年的财务预算计划。
(六)审议《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2023 年财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现提交董事会予以审阅。
(七)审议《关于< 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表净利润为-9,798,692.20,提取法定盈余公积之后的未分配利润为-29,337,999.96 元。

鉴于 2023 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配,确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金,以促进公司未来可持续发展,为投资者提供……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500