公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-004

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董林模
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

通过《2021 年度报告全文及摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）,公司监事会对《2021 年 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表意见如下：
(1)《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2021 年年度报告及其摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年全年的经营成 果和财务状况等事项。
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-004

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届监事会第五次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日

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