公告日期：2022-05-20

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鸿俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第四次会议提请召开，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,327,554 股，占公司有表决权股份总数的 86.1426%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、案审议情况

（一）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2021 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 62,327,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）、审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2021 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 62,327,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）、审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

2021 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 62,327,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）、审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

2022 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 62,327,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 62,327,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）、审议通过《关于批准公司 2022 年度银行借款授信额度》议案

1、议案内容

根据公司 2022 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权董事会在 2022 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2022 年度股东大……
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