公告日期：2023-04-27

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以网络方式发出

5.会议主持人：张鸿俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：议案提交审议时间较短，无法在短时间内对相关事项进行调查、了解，尚不能对年报进行完整、准确的判断，故投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度关联交易》

1.议案内容：

关于预计 2023 年度关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张鸿俊、于洋就本议案的表决进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准公司 2023 年度银行借款授信额度》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权

董事会在 2023 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综

合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融 机构实际审批的授信额度为准，实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签 署的相关协议确定。

2.议案表决结果：同意 7 票……
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