公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由公司第二届董事会第十一次会议提请召开，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 10 点召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838464 卡宾滑雪 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所》的议案

公司与原聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过双 方友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代 理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达

公告编号：2024-003

本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：北京市朝阳区苹果园南路 28 号中铁创业大厦 A 座 905 室北京
卡宾滑雪体育发展集团有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系地址：北京市朝阳区苹果园南路 28 号中铁创业大厦 A 座 905 室；邮编：100041；联系人：尹磊；联系电话：010-68809488。（二）会议费用：出席会议的股东,交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司董事会
2……
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