公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鸿俊
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 26 日的第二届董事会第十一
次会议审议通过。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,353,883 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过双 方友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 72,353,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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