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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-017
证券代码:838464 证券简称:卡宾滑雪 主办券商:国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会由公司第二届董事会第十二次会议提请召开,本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日上午 10 点召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-017
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838464 卡宾滑雪 2024 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度董事会工作报告。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度监事会工作报告。
(三)审议《2024 年度财务预算方案》
2024 年度财务预算方案。
(四)审议《2023 年年度报告及其摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2023-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
(五)审议《关于预计 2024 年度关联交易》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于预计 2024 年度关联交易 公告》(公告编号:2024-016)。
(六)审议《关于批准公司 2024 年度银行借款授信额度》
根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要,公司拟授权
董事会在 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综
合授信额度,授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包 括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件),自 2023
公告编号:2024-017
年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融 机构实际审批的授信额度为准,实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签 署的相关协议确定。
(七)审议《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告。
(八)审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-69,713,392.54 元,
未弥补亏损已超过公司实收股本总额 72,353,883.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票……
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