公告日期:2024-11-06
公告编号:2024-040
证券代码:838464 证券简称:卡宾滑雪 主办券商:国投证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹磊
6.召开情况合法合规性说明:
本次年度股东大会由公司第二届董事会第十四次会议提请召开,本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数59,093,389 股,占公司有表决权股份总数的 81.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事于洋、魏彩霞、谢晨光因个人原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事董林模、刘孟孟因个人原因缺席;
公告编号:2024-040
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司章程增加了投资者保护条款:若公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌,应当充分考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。
公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。主动终止挂牌时,应 制定合理的投资者保护措施,为其他股东的权益提供保护;被动终止挂牌时, 应与其他股东主动、积极协商解决方案。
若因挂牌公司股票终止挂牌导致纠纷,纠纷各方应自行协商解决,协商不 成的,可以通过调解、诉讼等方式解决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,093,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议否决《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
关于公司章程中的第八章 一百五十五条中增加公司主动终止挂牌或被动
终止挂牌的,应当采取如下投资者保护措施:1、挂牌公司、控股股东、实际控 制人应在公司终止挂牌之日起 3 个月内以不低于成本价的价格现金回购或撮 合第三方以不低于成本价的价格现金收购投资者所持全部公司股份。2、终止 挂牌前,股东可委托第三方机构对公司进行审计。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,235,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 12.24%;
公告编号:2024-040
反对股数 51,858,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有 限公司 2024 年年度第一次临时股东大会决议》
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日
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