公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-002

证券代码：838467 证券简称：碧佳实业 主办券商：中原证券
河南碧佳实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出。

5.会议主持人：毕伍振
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章
程》》议案
1.议案内容：

公司拟变更公司住所并修订公司章程相关内容，详见全国中小企业股份转让

公告编号：2021-002

系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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