公告日期：2020-05-14

证券代码：838467 证券简称：碧佳实业 主办券商：中原证券
河南碧佳实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 股东大会是公司的权力机构， 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本做出决 （七） 对公司增加或者减少注册资本做出决
议； 议；

（八） 对发行公司债券做出决议； （八） 对发行公司债券做出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式做出决议； 变更公司形式做出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所做 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所做

出决议； 出决议；

（十二） 审议批准第四十四条规定的担保事 （十二） 审议批准第四十五条规定的担保事
项； 项和财务资助事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大 （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；

（十四） 审议需股东大会决定的关联交易； （十四） 审议公司与关联方发生的成交金额
（十五） 审议股权激励计划； （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
者本章程规定应当由股东大会决定的其他事 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
项。 易；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或
者本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

除上述不得授权的股东大会职权事项外，其
他事项授权于董事会代为行使。

第四十五条 公司下列对外担保行为，须经董 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过： 事会审议通过后提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （一）单笔担……
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