公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-032

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 栋公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：别力子

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2024-032

有关规定，现对公司第三届董事会成员进行换届选举，现提名李公璞、魏鹏、陈小华、刘博、郑为中、朱俊乐、樊红缨为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人中郑为中、朱俊乐、樊红缨为连任。第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任陈小华为公司财务负责人，魏鹏为公司副总经理。

具体内容详见公司于 2024 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》相关规定，现对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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