公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-046

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市科技园北区清华信息港研发楼 B 座 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：别力子

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

原定于 2024 年 7 月 19 日召开的股东大会，因故已取消，现提议 2024 年 7

公告编号：2024-046

月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议议案不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。