公告日期：2024-07-30

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市斯维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日
召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>
的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市斯维尔科技股份有限公司

股东会议事规则（2024 版）

1 总则

1.1 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及党中央、国务院、国资委关于国有企业党建工作和国企改革的新要求，维护深圳市斯维尔科技股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等国家法律法规和《深圳市斯维尔科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规则。
1.2 公司股东会（以下简称股东会）是公司的权力机构，在国家法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。
1.3 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

2 议事范围

2.1 股东会议事应当遵循依法合规、科学决策、务实高效的原则。

2.2 股东会议事主要通过股东会会议方式进行。
股东会会议审议事项中属于董事会职权范围内的，应先经董事会审议通过。
2.3 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
1）决定公司的战略和发展规划；
2）决定公司的经营计划、投资方案；
3）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定其报酬；
4）审议批准董事会的工作报告；
5）审议批准监事会的工作报告；
6）审议批准公司年度预算方案和决算方案；
7）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
8）决定公司增加或减少注册资本的方案；
9）决定公司合并、分立、解散、清算、破产、变更公司形式等事宜；
10）制定或批准公司章程和章程修改方案；
11）对公司发行公司债券、权益工具作出决议；
12）批准公司的投资、收购出售资产、子企业产权变动、资产抵押、对外担保、委托理财事项；
13）根据公司关联交易管理制度批准应由股东会批准的关联交易事项；
14）批准设定公司任何员工股权激励计划，并授权董事会决定前述事项的调整或变更；
15）批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案；
16）决定聘用或解聘负责公司财务会计报告、审计业务的会计师事务所及其报酬；17）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他职权。
2.4 重大交易的审批权限
下列购买与出售重大资产、投资、融资、关联交易、大额资金运作等事项由股东会审议批准，审议批准前，应先经董事会审议通过：
1）与其关联方达成的交易金额 2000 万以上的关联交易事项；
2）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上的资产减值准备核销事项；
3）单项交易金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上的资产处置（包括不限
于固定资产、存货、抵债资产处置）；
4）企业开展金融投资、创新业务投资；
5）企业长期股权投资事项（通过基金投资的除外），包括但不限于机构设立、股权收购、股权转让、股权变更、机构终止等；
6）企业开展经营性投资项目及投资变更、收购出售资产等事项；
7）子企业产权变动相关事项；
8）企业开展固定资产投资项目（含投资自建办公用房等重大工程建设事项）、投资变更事项；
9）资本市场融资包括不限于发行债券、资产证券化、权益融资、基金、信托、结构化融资等；
不属于根据《公司章程》规定应由股东会审批的重大交易的事项，可由股东会授权决定。

3 股东会的召集和召开

3.1 股东会分为年度股东会和临时股东会。
3.2 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，其余各次由董事会依法召集，由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东会职责的，或监事会自行召集股东会的，会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。
股东依法自行召集的股东会，由召集人推选代表主持。……
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