公告日期：2024-08-20

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市斯维尔科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 8 月
20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 名，持有表决权的股份总数 74,029,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.89%。
（一）审议否决《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果

同意股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
74,029,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》以及《中央企业董事会工作规则（试行）》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
74,029,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议否决《关于制订公司<董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容

依据《公司法》、《公司章程》以及《中央企业董事会工作规则（试行）》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，拟制订《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权管理办法》。
2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
74,029,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议否决《关于制订公司<董事长常务会议事规则>的议案》
1.议案内容

依据《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》
的有关规定，拟制订《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事长常务会议事
规则》。
2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

74,029,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议否决《关于制订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容

依据《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》的 有关规定，拟制订《深圳市斯维尔科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。 2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

74,029,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议否决《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经 营管理情况，公司拟对《深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会议事规则》 进行修订。
2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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