公告日期：2024-11-08

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李公璞

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司制度管理规定（试行）》议案1.议案内容：

为规范公司标准化管理和制度体系建设工作，依据公司章程，在公司构建统
一的制度管理体系，确保公司制度体系的完整、规范和系统，制订本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司战略规划管理规定（试行）》
议案
1.议案内容：

为推动公司战略规划管理工作的标准化、规范化、科学化，提高公司战略规划的执行力，依据公司章程，结合公司实际情况，制定本规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》议案1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》(公告编号：2024-070)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李公璞、魏鹏、陈小华、刘博作为关联董事回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟聘任中勤万信会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构》
议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-071)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司向招商银行深圳科发支行申请不高于 5000 万元综合授信
额度》议案
1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟向招商银行深圳科发支行申请不高于 5,000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-072)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司履职待遇、业务支出管理办法》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和人力资源工作需要，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉……
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