公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-074

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场+通讯
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-074

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838470 斯维尔 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼

二、会议审议事项
（一）审议《公司与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于与中建财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》(公告编号：2024-070)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国中建科创集团有限公司。
（二）审议《拟聘任中勤万信会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构》议案
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-071)。
（三）审议《2024 年半年度利润分配方案》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：

公告编号：2024-074

2024-072)。
（四）审议《公司董事长年薪方案》议案

根据公司章程规定，制定公司董事长年度薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记；4.办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼
四、其他
（一）会议联系方式：0755-3330020……
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