公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-073

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：蒙绪军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：

公告编号：2024-073

2024-072)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

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