公告日期：2024-05-15

证券代码：838471 证券简称：金孚抑尘 主办券商：粤开证券
辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1350
万股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的北京凯泰律师事务所律师任海全、何可列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方
案的议案》
1.议案内容：

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总
额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司……
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