公告日期：2024-04-26

证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券
江苏慧眼数据科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838473 慧眼数据 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请德恒上海律师事务所出具法律意见书
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案内容详见公司于2024年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案内容详见公司于2024年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容详见公司于2024年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和财务情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》，
就公司 2023 年财务决算情况提请审议。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

为更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》提请审议。
（六）审议《关于公司 2024 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司无锡慧眼人工智能科技有限公司（以下简称“无锡慧眼”）2024 年度经营发展需要，公司拟提供总额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式为抵押担保，无锡慧眼被担保业务方式为流动资金贷款。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人在上述额度内视无锡慧眼资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。
该议案内容详见公司于2024年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧眼数据科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

公司 2023 年度经审计财务报表反映，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润金额为 -20,493,897.39 元，未弥补亏损超过公司股本总额35,000,0……
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