公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-033

证券代码：838474 证券简称：福强股份 主办券商：国融证券
内蒙古福强物业服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的第二章第十二条经营范围进行修订，公司拟增加经营范围：劳务服务及劳务外包；保安服务；体育场馆管理服务；会务服务；养老服务。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

内蒙古福强物业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议
内蒙古福强物业服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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