公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：838474 证券简称：福强股份 主办券商：国融证券
内蒙古福强物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开内蒙古福强物业服务股份有限公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古福强物业服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838474 福强股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请内蒙古圣凯达律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 22 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度审计报告》议案

《内蒙古福强物业服务股份有限公司审计报告》勤信审字【2024】第 1551号。
（二）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023 年年度报
告》和《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就 2023
年度董事会工作情况进行了总结和汇报。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2024-011

依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结和
汇报。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《2023 年利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2023 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在……
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