公告日期：2024-05-15

证券代码：838474 证券简称：福强股份 主办券商：国融证券
内蒙古福强物业服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 22 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长孙国庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就 2023
年度董事会工作情况进行了总结和汇总。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

《内蒙古福强物业服务股份有限公司审计报告》勤信审字【2024】第 1551
号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
公司 2024 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通……
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