公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-018

证券代码：838474 证券简称：福强股份 主办券商：国融证券
内蒙古福强物业服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长孙国庆

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名田静嫣女士为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公司原董事孙国东先生因个人身体原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名田静嫣女士为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关
议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。