公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-014

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的

公告编号：2021-014

《中仿智能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（ 公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《转让比利时子公司股权》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《续聘公司审计机构》议案

公告编号：2021-014

1.议案内容：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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