公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-020

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,908,150 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘公司审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 31,908,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
中仿智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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