公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-002

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年2 月 28 日审议并通过：

提名梁琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,977,647 股，占公司股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,272,950股，占公司股本的 20.3388%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,900股，占公司股本的 0.5942%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘贺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆建邦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

骆建邦，男，1995 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕

公告编号：2022-002

业于青岛理工大学，本科学历；2018 年 1 月至今就职于中仿智能科技（上海）股份有限公司任软件部经理一职。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日

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