公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-009

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁琳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁琳先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司目前已完成新一届董事换届选举工作，现提名梁琳先生为公司第三届董事会董事长。

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请梁琳先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据梁琳先生以往的任职经历、工作表现，公司拟聘请梁琳先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请刘贺女士为公司董事会秘书及财务总监的议案》
1.议案内容：

根据刘贺女士以往的任职经历、工作表现，公司拟聘请刘贺女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-009

三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日

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