公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-020

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《中仿智能科技（上海）股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号【2022-011】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正前

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于
2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举梁琳先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,977,647股，占公司股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁琳先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,977,647股，占公司股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘贺女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-020

聘任刘贺女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举冯凌志先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份663,559 股，占公司股本的 1.4554%，不是失信联合惩戒对象。
二、更正后

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举梁琳先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,977,647 股，占公司
股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁琳先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,977,647 股，占公司
股本的 28.4645%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘贺女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，
自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘贺女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，
自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 3 月 16 日审议并通过：

公告编号：2022-020

选举冯凌志先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日，
自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 663,559 股，占公司股
本的 1.4554%，不是失信联合惩戒对象。
三、其他相关说明

除前述更正新增内容外，其他内容均保持不变。更正后的《中仿智能科技（上海）股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。