公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,221,506 股，占公司有表决权股份总数的 70.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-008

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事候选人的议案》1.议案内容：

提名梁琳、叶亮、沈鑫、刘贺、骆建邦为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 32,221,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第三届监事候选人的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《中仿智能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,221,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2022-008

开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，

投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日

止，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。2.议案表决结果：

同意股数 32,221,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁琳 ……
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