公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市

3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：冯凌志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会，由于受到上海疫情影响，无法举行现场会议。但本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事冯凌志因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

监事孙利炜因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

监事武克廷因上海疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

公告编号：2022-014

1.议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2022-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-01……
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