公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838476 中仿智能 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

详见《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

详见《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

详见《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

详见《2023 年度财务预算报告》

公告编号：2023-008

（五）审议《2022 年度报告及其摘要》

详见《2022 年度报告及其摘要》
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金彪。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（九）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签字的受权委托书、股东账

公告编号：2023-008

户和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执复印件、股东账户卡；4……
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