公告日期：2022-05-09

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨继东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2021 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注等进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度审计报告》（大华审字[2022]009109 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》，详见公
司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披
露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度董事会工作报
告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长杨继东先生代表董事会汇报董事会 2021 年的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度监事会工作报
告 》
1.议案内容：

监事会主席张新河先生代表监事会汇报监事会 2021 年的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年决算报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年预算报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程……
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