公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-032

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838477 顺路咨询 2022 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈捷先生为公司董事并免去张红霞女士董事职务的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需 要，提名陈捷先生为董事，免去张红霞女士董事。具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《董事任免公告》（公告编号：2022-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-032

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（复 印件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分至 9 点 50 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈捷 联系电话：0757-29916395 传真：0757-
29916395 通讯地址：广州市番禺区石壁街碧桂园东苑环翠路 26 号 006 号（原 3
号）商铺
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司董事会
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