公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-011

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨继东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展布局需要，同意公司拟出资设立全资子公司深圳市景星

公告编号：2023-011

商业有限公司，注册资本为人民币 500 万元，具体以工商部门核准登记为准。
详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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