公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-028

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事，可采用现场、通讯 或现场和通讯结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。

公告编号：2024-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838479 莱宝电力 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏莱宝电力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对 符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东 意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为胡 道浩、程冬梅、秦强、胡丹、张士会，任期为三年，自公司股东大会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满止。

上述第四届董事会董事候选人全部为换届连任。经全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被 执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。在新任董事 就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

公告编号：2024-028

（二）审议《关于公司购买房产的议案》

因现有的企业生产规模已无法满足日益增长的业务需求，公司于 2024 年
8 月 13 日与常州武智汇驰建设发展有限公司签订《工业厂房买卖合同》，购买 常州武智汇驰建设发展有限公司开发的【武智 工研荟】项目的房产，用于公
司生产研发和日常办公，公司购买的房屋约 4 层，建筑面积约 2,480.94 平方
米，房屋价款约为人民币 1200 万元。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号:2024-027）。（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会……
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