公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-005

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年3 月 22 日审议并通过《关于选举钟冕为公司董事的议案》；2023 年第一次职工大会会议
于 2023 年 3 月 22 日审议并通过《关于选举邱敏健为公司职工代表监事的议案》。

选举钟冕女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱敏健先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满时为止，
自 2023 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事聂凯先生、职工代表监事周玲玲女士因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，导致公司监事会成员人数低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟冕为公司第三届董事会董事，职工大会提名邱敏健为公司第三届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

钟冕，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 6 月出生，华中科技大学本科，

公告编号：2023-005

武汉大学第二学士学位毕业。持有会计从业资格证，证券从业资格证和基金从业资格证。
2011 年 7 月至 2016 年 8 月，在汇丰银行（中国）有限公司证券服务部担任境外合格投
资人资产账户信息及额度管理申报专员；2016 年 9 月至 2020 年 5 月在星展银行（中国）
有限公司证券与基金服务部担任分析师；2020 年 6 月至今，在上海轻叶能源股份有限公司担任会计。

邱敏健，男，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月出生，悉尼科技大学硕
士毕业。2016 年 4 月至 2018 年 7 月，在上海特兰斯美逊仪器仪表有限公司，担任人事
助理；2018 年 8 月至今在上海轻叶能源股份有限公司，担任人事主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

提名钟冕女士为公司董事、邱敏健先生为公司职工代表监事，确保了公司治理结构的完善合理，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 3 月 23 日

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