公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：838481 证券简称：轻叶能源 主办券商：开源证券
上海轻叶能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838481 轻叶能源 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海瀛东律师事务所任婧、齐姗姗律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《上海轻叶能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度预算执行情况、2023 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司情况，2023 年度不进行利润分配。

公告编号：2024-008

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（八）审议《关于会计政策变更的议案》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应……
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