公告日期：2023-04-12

证券代码：838482 证券简称：东达物流 主办券商：恒泰长财证
券

云南东达物流股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 2 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838482 东达物流 2023 年5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南华泰律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

详情见公司于 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作
报告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划。

（三）审议《2022 年度利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算》议案

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展及市场反应等情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告的外部审计机构。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事王涛向与会监事汇报公司监事会 2022 年度的工作情况。
（八）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见的上会师报字（2023）第 3484 号审计报告，监事会就非标准意见做出专项说明。
（九）审议《关于补充审议公司对全资子公司云南东达水富港航运有限公司担保
及质押》议案

因全资子公司云南东达水富港航运有限公司（以下简称“东达水富”）申请银行贷款需要，公司及控股股东、实际控制人郭虎对云南东达水富港航运有限公司向云南水富农村商业银行股份有限公司申请的 500 万元银行贷款提供连带责
任担保，借款期限为2022 年 9 月22 日至2023 年 9 月22 日，公司质押持有的东
达水富100.00%股权，公司抵押其持有的房产和车位。其中郭虎无偿为东达水富提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2022 年12 月 ……
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