公告日期：2023-05-19

证券代码：838482 证券简称：ST 东达 主办券商：恒泰长财证券
云南东达物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,810,605 股，占公司有表决权股份总数的 70.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事郭力豪、郭荣、王宇因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王涛、胡晓因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

不存在其他高管列席情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http:www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,810,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作
报告》，就 2022 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2023 年度董事会工作计划
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,810,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,810,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,810,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算》议案
1.议案内容：

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展及市场反应等情
况，编制了 2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,810,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：
为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公
司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告的外部审计机构。
2……
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